miércoles, 25 de diciembre de 2013

El Delito De Lavado De Activos En El Ordenamiento Jurídico Dominicano


La normativa dominicana concibe y regula la investigación y sanción del crimen de lavado de activos como un tipo penal autónomo que puede ser perseguido independientemente de cualquier otra infracción, al igual que como lo hacen otras legislaciones extranjeras sobre la materia. En este sentido, la Ley Número 72-02 del 7 de junio del 2002, define dicha infracción en la siguiente forma:

Artículo 3.- A los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave: a) convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes…